Vụ “Ngân Hải Sản”: Công an tìm người đã chuyển tiền vào tài khoản 104882900423 của VietinBank, tài khoản 19039581368016 của Techcombank

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lê Văn Thắng (SN 1992) và Lê Hoàng Ngọc Mai (SN 1990), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Các đối tượng đã dùng tài khoản Facebook “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” và Zalo “Ngân Hải Sản” để đăng bán hải sản, yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước rồi chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị các cá nhân đã giao dịch, mua hàng qua các tài khoản mạng xã hội trên hoặc đã chuyển tiền vào một trong hai tài khoản ngân hàng sau khẩn trương liên hệ và trình báo với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lai Châu:

– VietinBank: 104882900423.

– Techcombank: 19039581368016

Trước đó, ngày 28-5-2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T. (trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu) về việc bị lừa đảo 17,8 triệu đồng khi đặt mua hải sản trên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lai Châu xác định được đối tượng gây án là Lê Văn Thắng và Lê Hoàng Ngọc Mai.

Theo điều tra, vợ chồng Thắng và Mai phát hiện việc bán hải sản online là “mảnh đất màu mỡ” để lừa đảo. Cả hai đã bàn bạc, dựng kịch bản tinh vi bằng cách sử dụng hình ảnh, video hải sản tươi sống lấy từ các trang mạng để đăng tải trên Facebook, Zalo, các hội nhóm rao bán hải sản “tươi ngon, giá rẻ”.

Các tài khoản giả được tạo lập mang tên như “Thắng Ngân”, “Nguyễn Ngân” trên Facebook hoặc “Ngân Hải Sản” trên Zalo. Để qua mặt nạn nhân, cả hai sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng đứng tên khác, khi có người mua, chúng yêu cầu chuyển tiền trước, sau đó lập tức chặn liên lạc.

Chỉ bằng chiêu trò đơn giản này, Thắng và Mai đã chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng của hàng trăm nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.